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Weekly outline

  • DESCRIPCIÓN

    Dar a conocer el conjunto de lineamientos y normatividad frente al SARLAFT - Sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

    La realización de negocios, en cualquier parte del mundo, implica asumir riesgos. Sin embargo, uno de los más importante es el riesgo reputacional derivado de la calidad de los productos o servicios ofrecidos; de la atención a los clientes y contrapartes; o de otros factores económicos asociados a vínculos con actividades ilícitas como corrupción, evasión tributaria o lavado de activos. Este riesgo reputacional puede acabar con el negocio o afectar seriamente su continuidad.


    ¿Qué aprenderás?

    • Conocer los elementos generales del sistema de prevención de lavados de activos y financiación del terrorismo SARLFAT.
    • Conocer las principales formas y vehículos utilizados para ocultar, encubrir o mezclar dinero o bienes ilícitos.
    • Reconocer la importancia de la prevención y cumplimiento del SARLAFT desde mi rol en la entidad.

      A quien va dirigido

      • Instancias de gobierno, dirección y gerentes generales.
      • Funcionarios de entidades financieras, especialmente áreas de crédito, cartera, operaciones y servicio al cliente.